Cabe mencionar que, el 8 de noviembre del año en curso, en Comodoro Rivadavia se realizó el ciclo de Encuentros Regionales con el objetivo de presentar el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENRLA), y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina.

La actividad se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Además de difundir los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional “Anti Lavado de Activos/Contra Financiamiento del Terrorismo/Contra Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (ALA/CFT/CFP), se expuso el trabajo realizado por la Unidad de Información Financiera sobre la retroalimentación de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y las supervisiones llevadas a cabo por el organismo. A su vez, se abordaron las medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

De esta manera, se impulsó el fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema de prevención sobre Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), a través de una formación actualizada de los sectores públicos y privados, tal como se establece en el primero de los objetivos generales de la Estrategia Nacional.

El encuentro fue encabezado por Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF); Luciana Trincheri, del Consejo Asesor; y Daniela Heredia, jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo de la Dirección de Supervisión. Por parte de la UNPSJB, participaron Walter Carrizo, vicerrector; y el doctor Juan Manuel Irusta, secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

El síndico Fernando Vellio y la directora de Unidad de Activos y Lavado de Dinero, Ayelén Álvarez, representaron a Lotería de Santa Cruz, en la ciudad chubutense.